四川迅游网络科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据公司业务发展需要，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 1,000 万元在新疆伊犁州霍尔果斯市设立全资子公司“新疆迅意网络科技有限公司”。
2、2017 年 9 月 1 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：新疆迅意网络科技有限公司（已经霍尔果斯市市场监督管理局预核名审核通过）
2、注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧南路 7 号兰州大酒店二层
3、注册资本：1,000 万元人民币
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：计算机软、硬件产品的开发及销售；生产、开发、销售电子
仪器设备、光电设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备和无线电发射设备）；
测量及控制设备系统集成工程的技术开发；电子仪器及设备的机械加工；网络技
术服务、咨询；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（最终以工商部门核准为准）
6、股权结构：公司 100%持股
7、资金来源及出资方式：公司全部以自有资金现金出资。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的
根据公司业务发展需要，公司拟在新疆伊犁州霍尔果斯市投资设立全资子公
司。本次对外投资符合公司战略布局，有利于提升公司盈利能力，促进公司可持
续性发展。
2、对公司的影响
本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产
生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。
3、存在的风险及采取的措施
本次对外投资在经营管理上存在一定的风险，公司将采取措施加强风险管
控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，从而降低风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2017 年 9 月 1 日
