中珠医疗控股股份有限公司
对外投资的公告
●投资标的名称：
霍尔果斯中珠泽恩经济咨询服务有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）
●投资金额：
霍尔果斯中珠泽恩经济咨询服务有限公司注册资本人民币500万元人民币，横琴中珠融资租赁有限公司以自有资金全额出资，占该公司股权100%。
●本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
●本次对外投资额度已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，并经2016年年度股东大会审议通过，本次投资无需再提交股东大会审议。
一、对外投资概述
横琴中珠融资租赁有限公司（下简称“中珠融资租赁”）是中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”）的全资子公司。中珠融资租赁公司因业务发展需要拟在新疆霍尔果斯以自有资金出资成立全资子公司霍尔果斯中珠泽恩经济咨询服务有限公司（暂定名，最终以工商确定为准），注册资本人民币500万元，占该公司总股本的100%，主要经营范围是经济、管理、信息、会计、税务、法律等咨询与服务。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次对外投资额度已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，并经2016年年度股东大会审议通过，本次投资无需再提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：横琴中珠融资租赁有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：罗淑
成立日期：2016年4月21日
注册资本：17000万元人民币
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-14760
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务；项目
投资（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理申请）关联关系：中珠融资租赁公司为中珠医疗全资下属子公司。
三、拟成立公司的基本情况
拟公司名称：霍尔果斯中珠泽恩经济咨询服务有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）
拟注册资本：人民币500万元人民币
拟注册住所：新疆霍尔果斯
拟经营范围：经济、管理、信息、会计、税务、法律等咨询与服务。
投资主体：中珠融资租赁公司出资500万元人民币，占该公司股权100%。
四、本次投资成立公司的目的及对公司的影响
本次投资成立公司的目的是根据中珠融资租赁公司业务发展的需要，为拓展中珠融资租赁的咨询业务，深入开发各地区信息咨询行业市场资源，探求市场投资的
新思路新模式，提高中珠融资租赁公司的业务能力、盈利能力。本次投资事项对上市公司本年度业绩不构成重大影响。
五、本次投资成立公司履行的审议程序
公司于2017年8月18日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了本次投资事项，并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。以上对外投资
额度，已经中珠医疗第八届董事会第二十次会议审议通过，并经中珠医疗2016年年度股东大会审议通过，本次投资设立公司事项无需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五会议决议。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一七年八月十九日
