证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-049
中南红文化集团股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）根据公司发展规划，进一步完善文化产业链的需要，公司使用自有资金3亿元人民币设立全资子公司霍尔果斯中南文化产业股权投资公司。
根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项无需公司董事会及股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
霍尔果斯中南文化产业股权投资公司的基本情况
名称：霍尔果斯中南文化产业股权投资公司
类型：有限责任公司
住所：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼8楼8-13-118号
法定代表人：陈澄
注册资本：3亿元人民币
成立日期：2017年09月26日
营业期限：2017年09月26日至长期
经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法人治理结构：全资子公司为一个法人股东出资的有限责任公司，不设董事会，执行董事兼法定代表人的人选由本公司委派；全资子公司不设监事会，设一名监事，监事的人选由本公司委派。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立目的：作为公司布局文化产业的专业投资平台，整合公司对外股权投资项目，布局完善公司文化产业链条。
2、存在的风险及对策：子公司成立后，可能存在公司管理、人力资源等经营风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。
敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。
3、对公司的影响：有利于公司目前文化领域的产业整合，有利于提升公司的文化软实力、培育公司新的业绩增长点，整合公司对外股权投资项目，对公司未来发展有促进作用。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2017年10月20日
