广东万和新电气股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步落实公司整体的发展战略与目标，促进公司的发展壮大，巩固和提高公司的市场竞争力，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）拟以自有资金人民币 100 万元在新疆霍尔果斯投资设立全资子公司霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司（暂定名，以下简称“新疆子公司”，具体以工商登记核准为准）。
2、投资行为生效所必需的审批程序
2017 年 10 月 20 日，公司召开的董事会三届十六次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资设立新疆子公司事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
《广东万和新电气股份有限公司董事会三届十六次会议决议公告》（公告编号：2017-039）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准）
2、注册资本：人民币 100 万元
3、注册地址：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市（具体以工商登记核准为准）
4、公司性质：有限责任公司
5、法人代表：卢宇凡
6、股权明细：公司持股 100%，新疆子公司为公司全资子公司
7、经营范围：企业管理咨询；会议及展览服务；企业形象策划；营销策划；企业策划；技术咨询；技术服务；技术开发；技术转让；销售机械设备；代理进出口；货物与技术的进出口业务并开展边境小额贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。（具体以工商登记核准为准）
8、出资方式：现金出资，为公司自有资金
上述各项信息具体以工商登记核准为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无其他交易对手方，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、影响及存在的风险
1、对外投资的目的
此次对外投资设立新疆子公司是为进一步落实公司整体的发展战略与目标，促进公司的发展壮大，巩固和提高公司的市场竞争力，投资设立新疆子公司能够辐射当地销售范围，有利于开拓当地市场，符合公司发展战略，进一步促进公司的持续稳定发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、对外投资对公司的影响
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司日常经营状况产生不利影响。
3、对外投资存在的风险
本次对外投资设立新疆子公司，可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，公司将不断完善新疆子公司法人治理结
构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动新疆子公司的稳健发展。
公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会三届十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2017 年 10 月 20 日
