公告编号：2017-006 证券代码：872105 证券简称：火舞软件
广州火舞软件开发股份有限公司
对外投资公告(设立全资子公司)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
鉴于公司业务发展需要和新疆霍尔果斯地区的税收优惠政策，本公司拟设立全资子公司霍尔果斯擎天网络科技有限公司，注册资本500万元，注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯口岸工业园区北京路国际客服中心三层A332号，经营范围：版权服务；游戏设计制作；软件开发；游戏运营相关服务等，(具体公司名称、注册地址、经营范围以工商核准登记为准)。
(二)审议及表决情况
公司2017年10月20日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在新疆霍尔果斯增设成立全资子公司的议案》。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资由董事会审议，无须提交股东大会审议。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。
(四)本次对外投资的新领域
本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式：现金方式。
本次对外投资的资金来源：自有资金。
(二)投资标的基本情况
名称：霍尔果斯擎天网络科技有限公司(最终以工商登记为准)注册地：新疆伊犁州霍尔果斯口岸工业园区北京路国际客服中心三层A332号(最终以工商登记为准)
经营范围：版权服务；游戏设计制作；软件开发；游戏运营相关服务等。(最终以工商登记为准)
各主要投资人的投资规模和持股比例：
股东名称 币种 出资额(万元) 出资比例(%)
广州火舞软件开发股份有限公司 人民币 500.00 100.00
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一) 本次对外投资的目的
鉴于公司业务发展需要和新疆霍尔果斯地区的税收优惠政策，公司拟投资500万元在新疆霍尔果斯地区设立全资子公司。
(二) 本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是公司从战略发展布局出发作出的慎重决策,但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,公司将建立健全内控制度和风险防范机制，完善对拟设立的全资子公司的管理体系,规范其治理结构,积极防范和应对上述风险。
(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资不会对公司的未来账务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件目录
《公司第一届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
广州火舞软件开发股份有限公司
董事会
2017年10月24日
