沈阳递家物流股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司霍尔果斯递家供应链管理有限公司，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯市，注册资本为人民币5,000,000.00元。(二)审议和表决情况
公司第三届董事会第十一次会议审议通过《设立全资子公司霍尔果斯递家供应链管理有限公司的议案》。
议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本次投资无需经过股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易。
(三)交易生效需要的其它审批及有关程序
尚需在工商行政管理部分办理登记手续，子公司名称、经营范围和住所等以工商登记机关实际核准为准。
(四)本次对外投资不涉及进入新的领域
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为货币
本次对外投资的出资说明：
本次投资资金来源为自有资金。
(二)投资标的基本情况
投资标的名称：霍尔果斯递家供应链管理有限公司
注册地：新疆伊犁州霍尔果斯市
经营范围：在岸、离岸的物流外包服务;道路普通货物运输;货物运输代理;货物装卸、仓储(除危险品及专项规定);海上、航空、陆路国际货物运输代理;商务信息查询服务;会务会展;无船承运业务;物流设施及设备的租赁;物流供应链全程服务;代理物流商检业务;企业管理;跨境电商、海外仓储业务;货物及技术的进出口业务,并开展边境小额贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
各主要投资人的投资规模和持股比例：
股东名称 币种 出资额(元) 出资比例
沈阳递家物流股份有限公司 人民币 5,000,000.00 100.00%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
公司未来经营战略需要，特成立霍尔果斯递家供应链管理有限公司。
(二)本次对外投资可能存在的风险
子公司成立后可能面临运营管理及内部控制等风险，公司将加强内部协作机制的建立、运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范风险，为公司及股东创造良好的收益。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资是公司响应当地政府政策，税收优惠将对公司提高利润水平起到积极的影响。同时，本次投资金额采用分批次投入的方式，不会影响公司现金流的正常运转。
四、备查文件目录
(一)沈阳递家物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议沈阳递家物流股份有限公司
董事会
2017年11月6日
