河南羲和网络科技股份有限公司
对外投资设立全资子公司公告
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司拟设立全资子公司霍尔果斯益玩网络科技有限公司（暂定名称,最终以工商登记核定为准），注册地为新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。(以上
注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准)。本次对外投资不构成关联交易。
（二）审议和表决情况
2018 年 1 月 16 日公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司霍尔果斯益玩网络科技有限公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及
关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，本议案经公司董事会审议后即可实施，无需提交股东大会审议。
（三）交易生效需要的其它审批及有关程序
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。该全资子公司的设立无需政府有关部门的前置审批，但需报注册地工商行政管理部门办理登记注册手续。
（四）本次对外投资不涉及进入新的领域
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为货币出资
本次对外投资的出资说明：
本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
投资标的名称：霍尔果斯益玩网络科技有限公司(暂定名称,最终以工商登记核定为准)
注册地址：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市
经营范围：网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；美术设计；动漫产品、游戏软件的技术开发。(以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准)
各主要投资人的投资规模和持股比例：
股东名称 币种 出资额（元） 出资比例
河南羲和网络科技股份有限公司人民币 1,000,000.00 100.00%
