北京摩点文娱科技股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司霍尔果斯臻宁创业投资有限公司，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯市兰新路 18 号永和综合楼(永和大厦)1栋907室，注册资本为人民币30,000,000.00元。
(二)审议和表决情况
该项议案均不涉及关联交易，无需回避表决。第二届董事会第二十九次会议已经审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。该项议案在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
本次交易尚需在工商行政管理部门办理相关注册登记手续。
(四)本次对外投资的新领域
本次对外投资涉及进入新的领域。公司既有的营业范围包括项目投资和投资咨询，现为拓展投资领域，子公司的经营范围新设创业投资业务，此举措将有利于公司的长久发展。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资。
本次对外投资的出资说明
本次现金出资的资金来源为公司自有资金。
(二)投资标的基本情况
名称：霍尔果斯臻宁创业投资有限公司
注册地：新疆伊犁州霍尔果斯市兰新路18号永和综合楼(永和大厦)1栋907室
经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业投资管理服务业务。
各主要投资人的投资规模和持股比例：
股东名称 币种 出资额 出资比例
北京摩点文娱科技股份有限公司 人民币 30,000,000.00 100.00%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资的目的在于拓宽公司经营规模，加强专业化服务，提升公司的综合竞争力和运营实力，实现公司在投资领域的长期战略目标。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和效益。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于公司进一步拓展企业业务，提升财务状况，扩大营业收入和利润，增强公司的综合实力和竞争力。
四、备查文件目录
(一)《北京摩点文娱科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
北京摩点文娱科技股份有限公司
董事会
2018年2月14日
